Percheziţii în Bistriţa-Năsăud! Evaziune fiscală în domeniul jocurilor de noroc

Percheziţii în 5 locaţii din judeţul Bistriţa-Năsăud în două dosare penale, instrumentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţei şi Justiţie (PÎCCJ)! Procurorii vizează săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, mai precis fiind vorba de neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute prin exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli.

În acelaşi timp, au loc percheziţii în alte 28 de judeţe, precum şi în municipiul Bucureşti.

Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări în două dosare penale având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, informează PÎCCJ într-un comunicat.

Pe baza autorizaţiilor emise de către instanţă, sub coordonarea procurorilor, politisti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Investigații Criminale, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și din cadrul a 29 de inspectorate judeţene de poliție efectuează, miercuri, 313 percheziţii domiciliare la sediile a 16 societăţi comerciale, la punctele de lucru ale acestora, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârșirea infracţiunilor menționate mai sus. Percheziţiile se desfăşoară după cum urmează:

București – 5; judeţul Argeș – 7;judeţul Bacău – 4; judeţul Bihor – 8; judeţul Bistrița-Năsăud – 5; judeţul Brașov – 12; judeţul  Caraș-Severin – 1; judeţul Călărași – 3; judeţul Cluj – 47; judeţul Constanța – 3; judeţul Covasna – 16; judeţul Dâmbovița – 1; judeţul Galați – 14; judeţul Gorj – 1; judeţul Harghita – 16; judeţul Hunedoara – 27; judeţul Iași – 5; judeţul Ilfov – 2; judeţul Maramureș – 1; judeţul Mehedinți – 1;judeţul Mureș – 82; judeţul Olt – 4; judeţul Prahova – 6; judeţul Satu Mare – 7; judeţul Sălaj – 15; judeţul Sibiu – 9; judeţul Teleorman – 1; judeţul  Timiș – 2; judeţul Vaslui – 2; judeţul Vâlcea – 6.

Potrivit anchetatorilor,  în perioada 2013 – prezent, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin neînregistrarea în evidenţele contabile a tuturor veniturilor obţinute din exploatarea de aparate de jocuri electronice de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din județele mai sus menţionate.

„Veniturile obţinute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc sunt diminuate prin intervenţii directe asupra mecanismelor/sistemelor de contorizare ale acestora. Principalele modalităţi concrete utilizate pentru falsificarea mecanismelor/sistemelor de contorizare ale terminalelor de jocuri de noroc electronice utilizate de persoanele cercetate constau în:

–  modificarea parametrilor tehnici ai aparatelor prin resoftarea memoriilor de tip EEPROM, amplasate pe plăcile de bază ale terminalelor de jocuri de noroc;

–   modificarea controlului mecanic de ieşire, metodă ce nu necesită intervenţia fizică în aparat;

–   scăderea ratei în care se generează posibilitatea de câştig – prin instalarea unor dispozitive artizanale numite „frâne”care încetinesc acumularea procentajului la care este generată posibilitatea de câştiguri mari (JACKPOT)”, precizează procurorii.

Sumele neînregistrate în evidenţele contabile erau reintroduse ulterior în circuitul economic ca ,,împrumut asociat” pentru extinderea activităţilor în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, urmează a fi efectuate controale la un număr de 142 de puncte de lucru ale unei societăți având același obiect de activitate cu cele care fac obiectul perchezițiilor.