Titus Iliuta, arestat preventiv

Înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani:
Titus Iliuţă, arestat preventiv

Omul de afaceri bistriţean Titus Iliuţă, administratorul societăţii Prisma Prod, a fost arestat preventiv, pe 4 mai, pentru 29 de zile de procurorii DIICOT. Acesta este învinuit de înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În 2005, Titus Iliuţă a mai fost în atenţia autorităţilor, după ce comisarii Gărzii Financiare au descoperit, în urma unui control de rutină, un prejudiciu la bugetul de stat de 80 de milioane de lei vechi.

Administratorul SC Prisma Prod a fost arestat pentru delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani şi înşelăciune, el fiind acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu 57 de miliarde de lei vechi prin înregistrarea în contabilitate a unor achiziţii nereale.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au dispus, la data de 3 mai 2010, reţinerea pentru 24 de ore a lui Titus Iliuţă, pentru iniţierea unei asocieri în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Pe 4 mai, la propunerea procurorilor DIICOT, instanţa de judecată a Tribunalului Bistriţa-Năsăud dispus arestarea preventivă a lui Titus Iliuţă pentru 29 de zile.

Prejudiciu de aproximativ 60 de miliarde de lei vechi

Potrivit documentului citat, în sarcina lui Titus Iliuţă s-a reţinut că, în calitate de acţionar şi administrator al unei societăţi comerciale care datora bugetului de stat accize pentru producţia şi comercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, a înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi prestări de servicii nereale, în sumă totală de 297.714.260.220 lei vechi (29.771.426 lei), prejudiciind bugetul de stat cu suma de 57.958.031.246 lei vechi (5.795.803 lei). Din cei peste 57 de miliarde de lei vechi, 47.534.209.614 lei vechi constituie TVA rambursat de la bugetul de stat şi compensat cu accizele datorate de societate şi respectiv 10.423.821.632 lei vechi cu titlul de impozit suplimentar pe profit.

Firme fantomă şi facturi false

„În acest scop, inculpatul Iliuţă Titus a cooptat alţi 12 inculpaţi, care controlau mai multe societăţi comerciale fără scop lucrativ real – tip „fantomă”, cu sediile în Bucureşti, Braşov, Orăştie, Petroşani şi Bistriţa.
Membrii grupării au acţionat, în perioada noiembrie 2003 -2009, eliberând, în numele societăţilor pe care le controlau, un număr de 257 facturi fiscale care atestau în fals comercializarea de bunuri şi prestarea de lucrări de construcţii către societatea inculpatului.
Sub pretextul efectuării plăţilor în contul acestor prestaţii, inculpatul a delapidat din gestiunea societăţii suma de 297.714.260.220 lei vechi, sumă ridicată în numerar de către acesta cu explicaţii fictive”, se mai precizează în comunicatul DIICOT.
De asemenea, Iliuţă a disimulat în contabilitatea societăţii, spun procurorii DIICOT, atât bunurile cât şi lucrările de construcţii facturate fictiv, în lucrări efectuate anterior în regie proprie la preţuri nesemnificative şi bunuri uzate, fără valoare economică, din perioada 1974-1989, ori utilaje procurate anterior din import şi neevidenţiate contabil.

În 2005 a mai fost „sâcâit” de Garda Financiară

În toamna anului 2005, omul de afaceri bistriţean a mai avut de a face cu autorităţile. Pe atunci, după un control de rutină la una dintre firmele sale, comisarii Gărzii Financiare au descoperit un prejudiciu creat bugetului de stat de peste 80 de miliarde de lei vechi. Controlul efectuat la SC Prisma Prod SA Şieu Măgheruş, agent economic autorizat în domeniul producţiei şi comercializării alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice, al cărui administrator este Titus Iliuţă, a condus la depistarea unei reţele de societăţi comerciale implicate în efectuarea unor operaţiuni comerciale ilegale.
Astfel, verificându-se realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale în baza cărora Prisma Prod a cerut şi obţinut rambursarea unor sume la buget, comisarii au descoperit că acestea s-au desfăşurat prin intermediul a şapte societăţi: Brum Com SRL, Elecrostandard SRL, Dabo Group SRL, Beatrice Campus SRL, Top Promotion SRL, Build Trust SRL şi Dan Dinescu Info SRL. Prin urmare, controlul a fost extins şi asupra acestor agenţi economici, în urma căruia, susţineau la vremea aceea comisarii, au rezultat o serie de deficienţe referitoare la sustragerea sistematică de la control a reprezentanţilor legali, funcţionarea în alt sediu decât cel declarat, faptul că nu s-au depus deconturile fiscale, iar evidenţele financiar-contabile au fost întocmite greşit. De asemenea, din verificări a reieşit că schema de fraudare a bugetului de stat pusă în practică în cadrul acestei reţele constă, în principal, în înregistrarea de către SC Prisma Prod SRL a unor achiziţii fictive de servicii ce erau furnizate de către celelalte firme menţionate, obiectul tranzacţiilor constând mai ales în servicii în domeniul construcţiilor. Potrivit comisarilor, contravaloarea acestor servicii şi mărfuri a fost achitată mai ales în numerar, banii având ca sursă „împrumuturile” acordate de Iliuţă propriei sale societăţi. Mai apoi, în baza achiziţiilor, reprezentantul firmei a solicitat şi obţinut de la organele fiscale rambursări de TVA şi compensări cu accizele datorate activităţii de producţie şi comercializare a alcoolului şi băuturilor alcoolice efectuate de societate.
Totodată, prin înregistrarea cheltuielilor fictive, Prisma Prod ar fi diminuat, fără a putea justifica acest lucru, profitul şi implicit impozitul aferent pe care l-ar fi datorat statului. Prejudiciul creat astfel, în perioada martie 2004 – iunie 2005, a fost estimat de comisari la 80 de miliarde de lei vechi, adică 8.258.863 de lei noi.
Procesul-verbal încheiat de comisarii Gărzii Financiare a fost înaintat, la acea vreme Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru continuarea cercetărilor pe linie penală.

Acţionar la mai multe firme

Iliuţă şi-a demarat afacerile în 1990 cu exportul de mobilă. În 1993, omul de afaceri a început producerea de mic mobilier şi a continuat în 1995 cu cea de ferestre şi uşi din lemn stratificat cu geam termopan. La un moment dat Titus Iliuţă era acţionar, pe lângă Prisma Prod, la societăţile Castell, Gorka Comserv, Deocomtit şi Agricola, toate din Bistriţa Năsăud.
Acum, potrivit www.listăfirme.ro, el figurează ca acţionar la Prisma Prod (n.r. – firmă la care are ca asociat juridic societatea Gudmark SRL, care are ca obiect de activitate fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii), Valeron Distribution SRL (comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun), Ilka 2002 SRL (tăierea şi rindeluirea lemnului) şi Agricola SRL (activităţi în ferme mixte – cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor).
În anul 2005, omul de afaceri Titus Iliuţă avea o avere estimată de revista Capital la cinci milioane de dolari. În anii următori, însă, el nu a mai apărut în topul milionarilor în dolari.
Pe site-ul ANAF, până la data de 31.03.2010, SC Prisma Prod SRL figurează cu obligaţii restante la bugetul de stat, în valoare de 199.103 lei (în lei vechi, aproximativ două miliarde), din care TVA – 1.366 lei, alte taxe şi impozite inclusiv penalităţi şi dobânzi de orice fel – 13.965 lei, dobânzi şi penalităţi de orice fel – 183.772 lei. La rubrica „Observaţii” este menţionat faptul că „s-a început procedura de executare silită”.
Cât priveşte Sc Gudmark SRL – asociatul juridic al SC Prisma Prod -, şi această firmă are un dosar înregistrat la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu nr. 2901/112/2009, care are ca obiect procedura insolvenţei. Gudmark SRL are debite către Bana Comercială Carpatica, Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud, SC RCI Leasing România IFN, Primăria Şieu-Măgheruş, BCR, SC Lecoimpex SRL, Emilceramica SPA, BRD şi… SC Prisma Prod SRL.

Liana Mureşan