Percheziţii DIICOT în Bistriţa-Năsăud şi alte 6 judeţe! Vezi pentru ce

Procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate  au efectuat, miercuri, percheziţii domiciliare în 7 judeţe din ţară, printre care şi Bistriţa-Năsăud.

Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comerţul cu produse petroliere şi care s-a sustras de la plata accizelor şi a TVA-ului, prejudiciul la bugetul de stat fiind estimat la circa 62 milioane lei. Nu mai puţin de 28 de persoane vot fi duse la audieri.

Un număr de 36 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Arad, Sibiu, Bihor, Bistriţa  Năsăud, Maramureş, Prahova şi Alba au fost efectuate de procurorii DIICOT împrecună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comerţul cu produse petroliere şi care s-a sustras de la plata accizelor şi a TVA-ului aducând astfel grave prejudicii asupra bugetului consolidat al statului şi asupra mediului concurenţial pe piaţa produselor petroliere.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010 pe teritoriul României a fost constituit un grup  infracţional  organizat constituit din cinci cetăţeni români, un cetăţean italian şi un cetăţean austriac,  grup la care au  aderat sau care a fost sprijinit, după caz, şi de către alte persoane, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare în urma săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani„, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit procurorilor, mecanismul evazionist presupunea achiziţia de produse energetice, în special motorină, în regim suspensiv (de antrepozit fiscal) fără plata accizelor, de către o societate comercială autorizată să funcţioneze ca antrepozit fiscal de producţie sub pretextul utilizării acesteia la producerea unui produs petrolier inferior, denumit generic „combustibil pentru centrale”.

Ulterior, fie produsele petroliere astfel achiziţionate erau amestecate în cadrul antrepozitului, rezultând produsul finit denumit combustibil pentru centrale, care era vândut către societăţi controlate în mod direct de membrii grupării, astfel încât producătorul se descărca de stocul de produse finite; fie se menţiona în evidenţele contabile realizarea unui proces fictiv de producţie, prin achiziţia fictivă de alte materii prime care intrau în compoziţia „combustibilului pentru centrale” (biodiesel, distilat de vid, etc.)  de la mai multe societăţi „fantomă” întocmindu-se în acest sens înscrisuri (rapoarte de producţie, rapoarte de încercare, facturi fiscale, scrisori de transport – CMR, etc.) care atestau un proces industrial ce nu avea loc în realitate, în care motorina era amestecată cu aceste materii prime, obţinându-se produse petroliere inferioare slab accizate.

„În ambele variante (fie că era vorba de motorină, fie de un amestec de produse petrioliere care conţinea motorină) în realitate, aceste produse erau livrate direct de către respectiva societate, către beneficiari, în baza unor documente fictive care atestau ca furnizori societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat – „fantomă”, astfel încât cumpărătorii să aibă o justificare scriptică a stocului.

Ulterior, motorina era distribuită către staţii de carburant, iar sumele obţinute erau transferate în conturile bancare ale societăţilor fantomă care aveau aparent rolul de furnizori iniţiali ai circuitului, de unde, în majoritatea cazurilor erau retrase în numerar sau erau transferate de membrii grupării în interesul unor alte societăţi comerciale.

Prin crearea de circuite financiare fictive, realizate prin operaţiuni multiple de  vânzare/cumpărare succesivă între societăţile controlate direct sau indirect, membrii grupării s-au sustras de la plata accizelor şi TVA datorate bugetului consolidat al statului„, mai arată sursa citată.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat este în cuantum de 61.963.182 de lei.

La sediul DIICOT- Structura centrală  vor fi aduse, în vederea audierii,  un număr de 28 de persoane.

Potrivit Agerpres, care citează surse judiciare, lideri ai acestei grupări sunt Racz Peter Attila, un apropiat al lui Codruț Marta, și omul de afaceri italian Antonino Papalia.

Racz Peter Attila a fost condamnat definitiv pe 27 noiembrie 2015 de Curtea de Apel București la 7 ani închisoare într-un alt dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere, însă el este dat dispărut, sustrăgându-se de la executarea pedepsei.

La rândul său, Codruț Marta, fost șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, cel care a condus ANAF, este dat în urmărire internațională din anul 2012.