HSBC acuza SUA de asocieri teroriste
HSBC Holdings, cea mai mare bancă britanică, este acuzată de o subcomisie din Senatul Statelor Unite că a făcut afaceri cu firme asociate terorismului, nu a luat măsuri faţă de suspiciunile de spălare de bani la operaţiunile din Mexic şi a "ocolit" sancţiunile impuse Iranului.
Neregulile ar putea servi drept argumente pentru revocarea actului constitutiv al divizie americane a HSBC, potrivit senatorilor, transmite Bloomberg.
Subsidiarele HSBC din diverse părţi ale lumii au asigurat organizaţiilor teroriste, cartelurilor de traficanţi de droguri şi altor grupuri de infractori "o poartă" către sistemul financiar american, a concluzionat Subcomisia Permanentă de Investigaţii din Senatul SUA într-un raport de 335 de pagini, prezentat luni, care cuprinde informaţii despre activitatea băncii în ultimii 10 ani, caracetrizată de controale neriguroase.
Legislatorii americani i-au convocat marţi la Washington, pentru audieri, pe şefii băncii londoneze.
"HSBC îşi înfiinţează o bancă afiliată în SUA drept poartă către sistemul financiar american şi permite reţelei globale de bănci afiliate să abuzeze de această poartă. Nimeni nu a fost tras la răspundere, ceea ce este dramatic", a declarat senatorul Carl Levin, preşedintele subcomisiei, membru al Partidului Democrat.
Investigaţia senatorilor s-a concentrat pe HSBC Bank USA NA, cu sediul la New York, principala bază de operaţiuni a HSBC pentru tranzacţii şi servicii în dolari.
Pe lângă Irene Dorner, preşedinte şi director general al HSBC North America Holdings, senatorii vor să pună întrebări, în baza raportului, şi altor înalţi executivi ai băncii, dar şi agenţiilor guvernamentale americane care nu au împiedicat şi sancţionat practicile de care este acuzată instituţia financiară.
"Vom admite că, în trecut, nu am reuşit uneori să respectăm standardele la care se aşteaptă autorităţile şi clienţii. Ne vom cere scuze, vom recunoaşte aceste greşeli, vom răspunde pentru acţiunile noastre şi ne vom oferi angajamentul absolut să remediem neregulile", a afirmat, într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al HSBC, Robert Sherman.
Potrivit raportului, HSBC a ignorat legăturile unor bănci-client cu finanţarea organizaţiilor teroriste. Una dintre aceste bănci este Al Rajhi Bank, din Riad, Arabia Saudită, care a primit de la HSBC un miliard de dolari în cash în perioada 2006-2010, reiese din investigaţie.
În 2002, HSBC a cumpărat cea de-a cincea bancă din Mexic, Grupo Financiero Bital, care avea, potrivit senatorilor americani, deficienţe grave în privinţa prevenirii spălării de bani. În acea perioadă, Bital nu respecta "niciun standard recunoscut privind spălarea de bani", potrivit unor documente interne ale HSBC, obţinute de anchetatori.
În perioada 2000-2009, HSBC a atribuit Mexicului cel mai relaxat calificativ de risc, "în pofida informaţiilor care indicau în mod evident că Mexicul era o jurisdicţie de mare risc în zona traficului de droguri şi spălării de bani", potrivit raportului subcomisiei. Printre clienţii din Mexic ai HSBC se numărau aşa-numitele "casa de cambio", firme de schimb valutar, considerate de Departamentul Trezoreriei din SUA drept centre de spălare a banilor proveniţi din traficul de droguri.
Divizia mexicană a HSBC a transferat, în 2007 şi 2008, 7 miliarde de dolari în numerar către subsidiara din SUA a grupului, de departe cea mai mare sumă rulată de o subsidiară a băncii, precum şi de alte instituţii financiare din Mexic, ridicând la momentul respectiv semne de întrebare privind provenienţa fondurilor, se arată în raport.
Senatorii acuză banca şi că a încălcat sancţiunile impuse de Departamentul Trezoreriei din SUA asupra Iranului, în încercarea de a izola statul de sistemul financiar global. Documentele interne citate de raport relevă că unii bancheri din SUA ai HSBC ştiau că o parte dintre tranzacţiile pe care le efectuează au legături cu Iranul, încălcând embargoul.
