Şase persoane propuse pentru arestare preventivă, în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii din Mureş! Printre ei sunt şi bistriţeni

Opt persoane din cele 22 duse miercuri la audieri au fost reţinute pentru 24 de ore, în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii polițiștii din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţi Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la un grup de persoane bănuite de implicare în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, delapidare şi constituirea unui grup infracţional.

Şase din cele opt persoane reţinute au fost propuse pentru arestare preventivă pentru 30 zile. Printre acestea sunt şi bistriţeni. Soarta lor este decisă în această seară de magistraţii Tribunalului Mureş.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 22 de persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare şi uz de fals. De asemenea, s-a reţinut faţă de patru persoane şi săvârşirea infracţiunii de constituire de grup organizat, întrucât aceştia au acţionat în mod organizat, după o ierarhie bine stabilită, în vederea distribuirii de documente fictive către diverşi beneficiari.

„Procurorii au dispus, prin ordonanţă, reţinerea unui număr 8 inculpaţi, 6 dintre aceştia fiind prezentaţi în cursul zilei de astăzi, 4 februarie 2016, judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş cu propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.

Cei şase propuşi pentru arestare preventivă, din care cel puţin doi orifginari din Bistriţa-Năsăud sunt: Pop Leon, Grebenişan Sabin, Isac Gheorghe, Andrea Ambruş, Ciocan Vasile şi Dicu Vălean.

Procurorii arată că, începând cu luna aprilie 2015, un grup format din patru persoane a început a distribui pe teritoriul ţării mai multe avize de însoţire a materialului lemnos, împreună cu facturile fiscale şi chitanţele fictive aferente, emise în numele unei societăţi de tip „fantomă”, atestând astfel relaţii comerciale nereale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către beneficiarii acestora.

„Până în prezent au fost identificate 66 de societăţi comerciale cu activitate constând în exploatarea, prelucrarea şi comercializarea lemnului. În continuare, cumpărătorii acestor documente fictive şi le înregistrau în contabilitatea societăţilor administrate de ei, atât în scopul diminuării bazei impozabile, cât şi în scopul acoperirii unor stocuri de marfă nejustificate. Sumele de bani astfel înregistrate în contabilitate ca fiind achitate au fost însuşite de către administratorii acestor societăţi, pe nedrept, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la valoarea de 2 milioane lei”, precizează anchetatorii.

În vederea identificării tuturor participanţilor la săvârşirea acestor fapte şi a  ridicării unor mijloace de probă, la data de 3 februarie 2016, în baza autorizaţiilor emise de instanţă, sub supravegherea procurorilor, au fost efectuate de către lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. Mureş, ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., precum şi ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale, un număr de 156 de percheziţii domiciliare, în 24 de judeţe. Cu ocazia acestor percheziţii au fost ridicate mai multe înscrisuri, în vederea analizării lor.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt.