Vă mai aduceți aminte de țeparul Tudor Cristian, patronul Prime Financial Consulting SRL, dar și al PFC Business Holding SRL? Ei bine, după ce a fost condamnat de Tribunalul Bistrița-Năsăud, în 2015, la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru infracțiuni de corupție, iar mai apoi în 2020 la 4 ani și 6 luni, de Tribunalul Neamț, pentru evaziune fiscală, a mai primit 5 ani de închisoare, tot anul trecut, într-un dosar de înșelăciune judecat la Tribunalul Bistrița-Năsăud. Numai că Tudor Cristian nu a ajuns după gratii, fiindcă încă înainte de prima condamnare din 2015, acesta a dispărut, ultimul lui domiciliu cunoscut fiind în Belgia. Autoritățile române îl caută, Tudor Cristian figurând pe lista persoanelor urmărite de pe site-ul Poliției Române.
Tudor Cristian a fost pus sub urmărire penală încă din 2011, când polițiștii bistrițeni au dat publicității un comunicat cu privire la infracțiunile comise de acesta.
Conform documentului IPJ BN de la acea vreme, față de Tudor Cristian existau indicii temeinice că în perioada 2008-2010, în calitate de administrator la două societăți comerciale din Bistrița, a indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale din Bistrița, Botoșani, Bihor și Maramureș, cu ocazia încheierii și derulării mai multor contracte de proiectare și consultanță, în scopul obținerii de fonduri europene nerambursabile.
Trei ani mai târziu, în 2014, Tudor Cristian a intrat din nou în atenția polițiștilor. Conform unui comunicat transmis atunci de IPJ Bistrița-Năsăud, afaceristul ar fi indus în eroare nu mai puțin de 11 persoane fizice și juridice cărora le-ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 448.876 de lei.
„La data de 25 aprilie a.c., lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările în cauza penală complexă privind pe numitul T.C., în vârstă de 38 de ani, din Bistriţa, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu propunere de trimitere în judecată a acestuia, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune.
Acesta este suspectat că în perioada 2008-2012, având calitatea de administrator a trei societăţi comerciale, toate cu sediul social în municipiu, ar fi indus şi ar fi menţinut în eroare 11 părţi vătămate, persoane fizice şi juridice, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de proiectare şi/sau consultanţă în domeniul accesării de fonduri nerambursabile.
Prejudiciul cauzat, în valoare de aproximativ 448.876 de lei, a fost recuperat integral prin luarea măsurilor asiguratorii”, se arată în comunicatul dat publicităţii de IPJ BN.
Tudor Cristian şi-a derulat afacerile în principal prin două din firmele pe care le înfiinţase pe numele său sau ale unora dintre angajaţii săi. Este vorba de Prime Financial Consulting SRL şi PFC Business Holding, ambele cu sediul în municipiul Bistriţa.
Ambele firme aveau ca domeniu de activitate consultanță pentru afaceri și management. Prima a fost înființată în anul 2005, însă practic a derulat afaceri abia din 2006, iar cea de-a doua firmă a fost înființată în 2010. Potrivit unor surse ale Gazetei de Bistrița, prin SC Prime Financial Consulting SRL era asigurată consultanță, iar prin PFC Business Holding SRL era întocmită documentația pentru proiectul tehnic prin care clienții doreau să acceseze anumite fonduri europene.
La început, Cristian Tudor și firmele sale și-au desfășurat activitatea cu succes, câştigându-şi încrederea clienţilor. Şi ce metodă de promovare mai bună poate fi decât cea din gură-n gură – un client mulţumit îţi duce vestea mai departe că eşti bun şi meriţi să ai şi alţi clienţi fiindcă oferi servicii de calitate şi certitudinea unei reuşite. Dar aceasta a fost doar la început, fiindcă mai apoi nu a mai contat nimic pentru Tudor Cristian decât de a încasa bani, şi mulţi dacă se poate, fără să-şi mai ducă munca la bun sfârşit.
Mai mult decât atât, Cristian Tudor a înfiinţat o serie de alte firme, cu domenii de activitate cerute pe piaţa proiectelor europene, dacă putem spune aşa, pe care ulterior le vindea unor posibili clienţi. Aceştia erau amatori de astfel de accesări de fonduri europene, însă nu aveau o firmă cu domeniul de activitate necesar care să aibă, conform normelor, o vechime de cel puţin un an şi jumătate. Şi ca să nu dea de bănuit, Cristian Tudor derula sume mai mici prin aceste firme, atât cât să nu se spună că sunt inactive. Aproximativ 60 de astfel de societăţi au fost înfiinţate de Cristian Tudor, multe dintre ele având ca asociaţi unici angajaţi ai săi, însă administrator figura el însuşi. Preţurile de vânzare ale firmelor variau între 5.000 şi 10.000 de euro, potrivit unor surse ale Gazetei de Bistriţa.
Din toate aceste fapte despre care vorbeau polițiștii în 2011 și 2014 s-au concretizat foarte puțin în dosare trimise în judecată. Pentru o parte din fapte, respectiv infracțiuni de corupție – fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi complicitate la tentativa de folosire sau prezentare cu rea credinţă de documente false, inexacte sau incomplete pentru a obţine finanţare prin fonduri europene a unor proiecte prin APIA – Tudor Cristian a fost cercetat de procurorii DNA și trimis în judecată, iar în 2015 a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare.
Tot în 2015, afaceristul a fost trimis în judecată la Tribunalul Neamț pentru evaziune fiscală, el fiind condamnat 5 ani mai târziu la 4 ani și 6 luni de închisoare.
Judecat și pentru înșelăciune
În 2018, pe rolul Judecătoriei Bistrița a ajuns un al dosar pe numele lui Tudor Cristian, pentru înșelăciune. În această cauză, magistrații l-au condamnat pe bărbat la 5 ani de închisoare.
Conform motivării instanței, faptele au fost comise în 2011, trei persoane fiind înșelate de Tudor Cristian. Modelul era unul consacrat, amintit mai sus: întocmirea de proiecte europene, care nu s-au finalizat vreodată, pe firme de el înființate și vândute potențialelor victime. Banii însă i-a încasat. De data aceasta, afaceristul nu s-a folosit de cele două firme din Bistrița prin care el își oferea serviciile, ci de o firmă fantomă cu adresa în Belgia.
Doi dintre cei înșelați au fost soții Climov, iar cea de a treia persoană – Luciana Olaru.
Soților Climov, Tudor Cristian le-a promis că le va acorda consultanță pentru întocmirea de proiecte europene pentru obținerea de aparatură medicală și, în plus, le-a cesionat două din zecile firmele înființate de el. Numai că, ambele firme erau deja cesionate altor persoane.
“Prin Rechizitoriul nr. 899/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița , înregistrat la Judecătoria Bistrița sub nr . 8444/190/2018, a fost trimis în judecată inculpatul Tudor Cristian, (…), născut (…) în orașul Isaccea, județul Tulcea, domiciliat în mun. Bistrița, (…), județul Bistrița – Năsăud, cu reședința în Belgia, Braineland, Chossedopaine, nr. 160, cu antecedente penale pentru infracțiuni concurente, (….) , pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin.1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal și 35 alin. 1 Cod penal ( trei acte materiale comise în perioada ianuarie – iunie 2011 în dauna persoanelor vătămate Climov Ella Teodora, Climov Andrei, și Olaru Luciana)”, au scris procurorii în rechizitoriu.
Au vrut să achiziționeze aparatură medicală
Conform procurorilor, soții Climov au fost prejudiciați de 31.248 lei și 6.000 euro.
„Cu ocazia încheierii și derulării contractelor de consultanță pentru obținerea unor finanțări din fonduri europene, nr. 1394/08.06.2011 și nr. 1393/08.06.2011, încheiate între PFC Business GIE (prin Credfin Invest SRL) reprezentată de inculpatul Tudor Cristian și XXX – reprezentată de persoana vătămată Climov Ella Teodora, respectiv XXXX, reprezentată de Climov Ella Teodora (în interesul soțului său – Climov Andrei), inculpatul i-a indus în eroare și prejudiciat pe soții Climov, cu suma totală de 31.248 lei și 6.000 euro, reprezentând prețul celor două contracte.
Mijloacele de inducere în eroare au constat în aceea că inculpatul s-a prezentat ca fiind reprezentant al unei entități inexistente – PFC Business GIE, un Grup de Interese Economice cu sediul în Bruxelles (a cărei denumire și date de contact au fost menționate pe cele două contracte încheiate); le-a prezentat persoanelor vătămate faptul că deține societățile comerciale Green Energy SRL și Water Stone SRL (că este asociat în cadrul acestora), firme care urmau să fie folosite pentru obținerea finanțărilor, pe care ulterior urma să le cesioneze acestora, dar în realitate – părțile sociale ale acestor societăți fuseseră cesionate anterior de către inculpat unor terți; obiectul contractelor îl constituia consultanță pentru proiecte de finanțare pe linia sprijin pentru microîntreprinderi», deși în cursul anului 2011 nu a fost deschisă nicio sesiune pentru acest tip de proiecte (apelul pentru acest tip de proiecte a fost închis în anul 2010 și redeschis în anul 2014).
În concret, persoanele vătămate Climov Ella Teodora și Climov Andrei au fost interesate de un proiect privind accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea și dotarea cabinetelor stomatologice, iar în cursul anului 2011 au participat la o prezentare referitoare la mecanismul prin care se puteau obține fonduri europene nerambursabile organizată de inculpatul Tudor Cristian și ulterior au convenit cu acesta în privința colaborării.
În cadrul discuțiilor, inculpatul le-a spus că pentru realizarea proiectului avea constituite societăți comerciale pe care le putea vinde sau cesiona celor interesați.
Părțile au convenit asupra efectuării demersurilor pentru două proiecte, vânzarea (cesionarea) de către inculpat către cei doi a societăților Green Energy SRL și Water Stone SRL, iar în derularea relațiilor, Climov Andrei urma să fie reprezentat de soția sa.
În continuare, a fost încheiat contractul de consultanță nr. 1394/08.06.2011, între părțile PFC Business GIE (Grup de Interes Economic) prin Credfin Invest SRL, reprezentată de inculpatul Tudor Cristian și XX (reprezentată de Climov Ella Teodora), având ca obiect realizarea de servicii de consultanță, pentru proiectul cu tema Achiziții de echipamente medicale conform ghidului solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional, linia de finanțare 4.3 ”Sprijin pentru microîntreprinderi ” întocmirea cererii de finanțare, managementul și implementarea investiției.
Totodată, a mai fost încheiat contractul de consultanță nr. 1393/08.06.2011, între părțile PFC Business GIE (Grup de Interes Economic) prin Credfin Invest SRL, reprezentată de inculpatul Tudor Cristian și YY, reprezentată de Climov Ella Teodora, având un obiect similar cu contractul menționat anterior”, au arătat procurorii în rechizitoriu.
Astfel, în iunie 2011, soții Climov i-au remis, în baza a două facturi fiscale emis de firma lui Tudor Cristian, câte 15.624 lei, adică un total de 31 248 lei.
Tot atunci, soții Climov i-au plătit afaceristului alți 6.000 de euro pentru cesionarea firmelor Green Energy SRL și Water Stone SRL, “pentru care nu au fost emise documente care să ateste plata, inculpatul Tudor Cristian explicându-i persoanei vătămate că această sumă va fi garantată prin introducerea clauzei de la art. 7 în fiecare din cele două contracte («dacă prestatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale, se obligă să restituie integral toate sumele încasate de la beneficiar și o penalitate de 3.000 euro»), această plată fiind confirmată de către inculpatul Tudor Cristian”.
După ce s-a văzut cu banii în conturi, au început să curgă promisiunile.
“După efectuarea plăților, persoana vătămată Climov Ella Teodora a corespondat cu inculpatul pentru a se realiza activitatea de cesionarea a celor două societăți, care însă nu a mai fost finalizată, iar persoanele vătămate au arătat că, în final, nu au mai reușit să-l contacteze pe inculpat, care nu și-a îndeplinit niciuna dintre obligațiile asumate și nu le-a restituit vreo sumă de bani.
Referitor la cele două societăți cu privire la care inculpatul le-a spus persoanelor vătămate că le deține și le va cesiona acestora, din informațiile furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, rezultă că inculpatul a deținut (sau controlat prin intermediul propriilor societăți) părțile sociale ale acestora, o anumită perioadă. În cursul lunii iunie 2011 (când a încheiat contractele cu persoanele vătămate) acesta nu mai avea însă drept de a dispune asupra părților sociale fiindcă le cesionase integral anterior unor terți (…)”, au arătat procurorii.
Anchetatorii au descoperit că firma belgiană nu exista în realitate.
“Referitor la entitatea PFC Business GIE (Grup de Interes Economice), pe care inculpatul – pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, a pretins că o reprezintă și a cărei date de identificare au fost cuprinse în contractele încheiate între părți, cu un presupus sediu în Belgia – Bruxelles, Sint – Stevens Woluwe, zip code 1932, 12 Woluwelaan, etage 3, apartment N3, bte 121, din cercetările efectuate a reieșit că nu există.
Potrivit adresei Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. xxxxxx/13.04.2018), în registrul comerțului central computerizat nu a fost identificat niciun profesionist înregistrat cu această denumire.
Conform adresei Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – (…), în evidențele autorităților belgiene nu figurează vreo persoană cu denumirea PFC Business GIE (Groupe d’Interets Economiques), cu sediu la adresa 1932 Sint- Stevens- Woluwe (Zaventem). S-a precizat și faptul că în localitatea Zaventem (…), nu există nicio stradă denumită Woluwelaan. Totodată, autoritățile belgiene au comunicat că verificarea adresei Woluwedal 12 in 1932 Sint-Stevens-Woluwe nu a oferit rezultate.
De asemenea, din datele referitoare la PFC Business GIE, nu a rezultat ca această societate să fi avut centru de reprezentare sau puncte de lucru în Belgia, în mun. București, mun. Cluj, sau mun. Iași (adrese indicate în contract).
Se observă că obiectul celor două contracte a fost realizarea serviciilor de consultanță pentru proiectele cu tema Achiziții de Echipamente Medicale conform Ghidului Solicitantului din cadrul Programului Operațional Regional — Axa Prioritară 4 — Linia de finanțare 4.3 — Sprijin pentru microîntreprinderi.
Potrivit adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Programul Operațional Regional nr. xxxxx/26,04.2018, în cursul anului 2011 nu a fost deschisă nicio sesiune pentru acest tip de proiecte, deoarece apelul pentru acest tip de proiecte a fost închis în anul 2010 și redeschis abia în anul 2014”, au precizat procurorii.
O băcăuancă a vrut o fabrică de peleți
Tot în 2011, Luciana Olaru a fost și ea țepuită de Tudor Cristian, cu peste 8.000 de euro, după ce afaceristul i-a promis că îi acordă servicii de consultanță pentru întocmirea unui proiect în vederea construirii unei fabrici de peleți. La fel ca și în cazul soților Climov, Tudor Cristian i-a cesionat Lucianei Olaru un SRL care era deja cesionat altor persoane.
“Inculpatul i-a solicitat persoanei vătămate un comision din valoarea viitorului proiect, respectiv suma de 11.000 euro, sumă din care 6.000 de euro cu titlu de comision și 5.000 de euro pentru a-i cesiona persoanei vătămate părțile sociale ale ENERGY GROUP PROD SRL, societate prin intermediul căreia urma să fie depusă cererea de finanțare, cu privire la care inculpatul i-a prezentat persoanei vătămate că îndeplinea condițiile de eligibilitate necesare.
La data de 17.02.2011, persoana vătămată Olaru Luciana a depus în contul personal al inculpatului Tudor Cristian deschis la BRD, suma de 8.060 euro.
Ulterior, persoana vătămată a arătat că s-a întâlnit cu inculpatul Tudor Cristian care i-a prezentat un dosar în care se afla un document de la o agenție de mediu, o dovadă din care reieșea că aparent Olaru Luciana ar fi reprezentant al ENERGY GROUP PROD SRL Bistrița, precum și ofertele de preț privind achizițiile de utilaje și instalații, inculpatul asigurând-o că proiectul este în lucru.
Persoana vătămată a mai menționat că inculpatul i-a trimis formularele unor contracte, nesemnate și necompletate, de proiectare și consultanță, în care era înscrisă denumirea prestatorului BB SRL reprezentat de administratorul Tudor Cristian.
Inculpatul nu a încheiat însă un contract cu persoana vătămată și nu i-a emis factură sau chitanță pentru suma de 8.060 euro, persoana vătămată declarând că i-a cerut acest lucru însă inculpatul, invocând diferite motive, a amânat acest moment.
Conform datelor comunicate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud , inculpatul Tudor Cristian a cesionat toate părțile sociale deținute în cadrul ENERGY GROUP PROD SRL (denumire actuală – Studio Zanellato SRL), către terți la data de 31.08.2009, astfel că la începutul anului 2011, acesta nu mai avea putere de decizie asupra societății”, au mai arătat anchetatorii.
Dispărut fără urmă, condamnat în lipsă
Dacă în fața procurorilor, afaceristul și-a recunoscut faptele, nu același lucru s-a întâmplat în instanță, unde acesta a spus că este nevinovat. Bineînțeles, judecătorii bistrițeni nu l-au crezut pe cuvânt, în condițiile în care probele aduse de anchetatori erau evidente, astfel că l-au condamnat la 5 ani de închisoare, în care sunt incluse și pedepsele anterioare pronunțate de Tribunalul Bistrița-Năsăud și Tribunalul Neamț. În plus, Tudor Cristian este obligat să plătească soților Climov peste 23.000 de euro, iar Lucianei Olaru peste 10.000 de euro.
Sentința a fost atacată cu apel la Curtea de Apel Cluj, acțiune respinsă însă de judecători.
Deși ar fi trebuit să ajungă după gratii, Tudor Cristian s-a evaporat de ani buni din România, încă de dinainte de a fi condamnat de Tribunalul Bistrița-Năsăud, în 2015. Bărbatul figurează acum pe lista urmăriților de pe siteul Poliției Române.
