Cinci persoane suspectate că ar fi prejudiciat statul român cu 820.000 de lei prin evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost reţinute luni de poliţiştii bistriţeni. Cele cinci persoane vor fi prezentate Tribunalului Bistriţa-Năsăud cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
„La data de 10 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus reţinerea pe o durată de 24 de ore a unui bistriţean, de 36 de ani, precum şi a patru femei, cu vârste cuprinse între 36 de ani şi 53 de ani, din municipiul Bistriţa, respectiv comuna Teaca, cei cinci fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, folosire, cu rea-credinţă, de bunul sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, ,evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare a banilor”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud.
Aceştia sunt bănuiţi că în perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010, în înţelegere prealabilă, au constituit un grup infracţional organizat, desfăşurănd o activitate infracţională complexă ce a avut drept scop neplata obligaţiilor fiscale către bugetul statului şi obţinerea de resurse financiare sau alte bunuri prin săvârşirea unor infracţiuni şi prin disimularea adevăratei provenienţe a banilor sau a bunurilor.
Prin activitatea desfăşurată s-a cauzat un prejudiciu total în valoare de 240.985 de lei, TVA şi impozit pe profit, şi 580.800 de lei, din spălare de bani, urmând a fi instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestuia.
Cele cinci persoane vor fi prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud cu propunere de arestare preventivă.
