Percheziții în București, Sibiu și Mureș într-un dosar de criminalitate economică
Polițiștii și procurorii au efectuat 13 percheziții în București, Sibiu și Mureș într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Conform anchetatorilor, o firmă controlată de două persoane ar fi încasat aproximativ 7,2 milioane de dolari din Africa, sume care nu ar fi fost declarate.
Surse judiciare indică faptul că vizat este omul de afaceri Horațiu Potra și un apropiat al său. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost redirecționați către o firmă din Marea Britanie și conturi private, iar o parte semnificativă ar fi fost retrasă în numerar fără justificare. Investigația acoperă perioada 2022-2024, timp în care ar fi fost folosite circuite financiare complexe pentru ascunderea acestor tranzacții.
Citește și: Judecătorii care vor face parte din BEJ Bistrița-Năsăud vor fi aleși prin tragere la sorți! Vezi când
