În perioada 2008 -2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din Bistriţa, un bărbat din Bistriţa a derulat achiziţii intracomunitare de produse alimentare şi nealimentare din Ungaria, fără a le înregistra în evidenţa contabilă a firmei.
Acesta le-ar fi comercializat ulterior pe teritoriul României, către diverse persoane fizice şi juridice, fără a evidenţia în contabilitate sumele de bani încasate.
Prejudiciul total cauzat Bugetului de Stat este de 699.954 de lei.
Astfel la data de 2 aprilie, a fost finalizată urmărirea penală în cauza penală bărbatul este cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală.
