Ilegalități in serie…procurori, avocați, funcționari fiscali și lichidatori judiciari

Principalii membri ai grupului, după cum au atras atenția cei de la Cotidianul.ro, într-un articol precedent, conform unor sesizări primite de aceştia de la cetățeni din județul Satu Mare pe parcursul ultimelor nouă luni, referitor la care au fost efectuate unele investigații preliminare, există indicii și probe în sensul că în zonă a fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din asociați, administratori și directori de societăți comerciale, cu cetățenie română sau străină, funcționari din Administrația județeană a Finanțelor Publice (Crișan Mircea – șef birou de control financiar, Andreica Valer – fost șef al Administrației Financiare Satu Mare, actualmente șef birou, Pop Mircea – șef birou antifraudă, Soos Istvan – fost șef birou executare silită, inspectorii fiscali Codreanu Călin, Bunea Stelian, Mureșan Ioana ș.a.), ofițeri de poliție (comisar șef Neamț Gheorghiță – fost șef al Serviciului de Investigare a Fraudelor, ulterior ofițer de poliție judiciară detașat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, comisar șef Roman Mircea – șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor, comisar șef Șugag Emilian – fost șef al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate, actualmente adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, comisar șef Șugag Luminița – ofițer de poliție judiciară la Serviciul Teritorial Oradea al Direcției Naționale Anticorupție), ofițeri ai Serviciului Român de Informații (colonelul Dragoș Vasile – șeful Serviciului de monitorizare și de combatere a criminalității economico-financiare din Direcția Județeană Satu Mare a SRI), procurori (Iancu Marius – fost procuror șef al Serviciului Teritorial Oradea al Direcției Naționale Anticorupție, actualmente procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare), judecători (Ruba Georgeta de la Tribunalul Satu Mare), avocați (Ținca Claudiu – prodecan al Baroului Satu Mare, Dragoș Ioan, Nistor Florin, Sumlaș Silviu), practicieni în insolvență (Iancu Sorin și Dohotaru Ion – fost șef al Serviciului de poliție economică, apoi ofițer de poliție judiciară la Serviciul Teritorial Oradea al Direcției Naționale Anticorupție), funcționari din Primăria municipiului Satu Mare, interlopi, care sunt *suspectați de săvârșirea (autorat, instigare, complicitate) sau de favorizarea săvârșirii de infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune calificată, prin returnarea frauduloasă de TVA, fals intelectual și uz de fals, în perioada 2006 – 2016, cu prejudicii estimate la zeci de milioane de euro.
Revenim cu amănunte importante despre membrii grupului de crimă organizată de la Satu Mare și despre metodele prin care aceștia practică jaful
instituționalizat.
Amiciții, cumetrii și veresii între membrii grupului
În calitate de șef al Serviciului de monitorizare și de combatere a criminalității economico-financiare din Direcția Județeană Satu Mare a SRI,
colonelul Dragoș Vasile culege personal și prin subalterni, inclusiv prin interceptări telefonice, informații despre societățile comerciale și afacerile derulate în județul Satu Mare. În calitate de șef al Biroului de control fiscal din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice, numitul Crișan Mircea dispune și verifică toate controalele fiscale efectuate la agenții economici din județul Satu Mare și are relații de cooperare informativă cu structurile locale ale Poliției și ale SRI. Pe de altă parte, acesta este nașul de căsătorie al cuplului de polițiști Șugag Luminița și Șugag Emilian, precum și un prieten vechi și apropiat al practicianului în insolvență Dohotaru Ion și al colonelului Dragoș Vasile.
Conform declarației de avere, Crișan deține două case în municipiul Oradea
și există presupunerea că într-una din acestea locuiește în zilele de serviciu, respectiv de luni până vineri, fina Luminița Șugag, care beneficiază de bani pentru chirie de la Direcția Națională Anticorupție. Numitul Ținca Claudiu este de câțiva ani avocatul principalului grup de firme implicat în circuitul infracțional (Alrointernațional) și un prieten apropiat al procurorului Iancu Marius. Avocatul Nistor Florin a avut afaceri cu grupul Alrointernațional și este, de asemenea, un prieten apropiat al procurorului Iancu Marius, iar soția sa este ofițer SRI, fiind colegă cu colonelul Dragoș Vasile. Avocatul Sumlaș Silviu este un prieten apropiat al procurorului Iancu Marius, cu care a fost coleg de facultate, și este cumnat cu judecătorul Roșioru Eugen de la Tribunalul Satu Mare, devenit cunoscut în ultimii ani drept avocatul de serviciu al principalilor interlopi din Satu Mare. Avocatul Dragoș Ioan, fost lucrător în Direcția Generală a Finanțelor Publice Satu Mare până în urmă cu câțiva ani, este fratele colonelului Dragoș Vasile.
Soțul judecătoarei Ruba Gerogeta, de profesie medic, are încheiate contracte de medicina muncii cu grupul de firme Alrointernațional, care are în jur de 600 de angajați, contracte care îi asigură beneficii bănești substanțiale. Cu concursul reprezentanților Alrointernațional, o firmă atrasă în circuitul infracțional le-a executat soților Ruba lucrări de construcții la cele două vile pe care le dețin (în municipiul Satu Mare, pe strada Krudy Gyula, și în localitatea Viile Satu Mare, pe strada Principală), în valoare de mai multe zeci de mii de euro, pe care i-au achitat la negru, impunându-i constructorului să nu încheie contract de execuție și să nu emită facturi pentru lucrările executate sau chitanțe pentru sumele încasate. Practicianul în insolvență Iancu Sorin este văr primar cu procurorul Iancu Marius, iar practicianul în insolvență Dohotaru Ion este în relații apropiate cu procurorul Iancu, lucrând cu acesta mai mulți ani în cadrul Biroului Teritorial Satu Mare al Serviciului Teritorial Oradea al DNA.

Potrivit mai multor surse, principalele piese ale grupului sunt colonelul
SRI Dragoș Vasile, șeful controlorilor fiscali, Crișan Mircea, procurorul
Iancu Marius și polițiștii Șugag Emilian și Șugag Luminița.
Principalele metode de lucru
Conform unei sesizări primite de la numitul Szatmari Jozsef, asociat și administrator al societăților comerciale Iosefana SRL și New Iros SRL, acesta a fost atras și folosit de acest grup infracțional în vederea săvârșirii de infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune calificată de către asociații, administratorii și directorii societăților comerciale Alrointernațional SRL, Pure Home Collection SRL și Tables RO SRL din Satu Mare (Alberto Nervo, cetățean italian, Roland Van Dooren, cetățean olandez, Florian Vasile, cetățean român), care au încheiat în jur de 20 de contracte fictive de executare de lucrări, în valoare de milioane de euro cu firmele susnumitului, pentru care acestea au întocmit situații pentru lucrări care nu au fost executate în realitate și au emis facturi fictive în scopul obținerii frauduloase de TVA, fiind atrase în acest circuit și alte firme, reale sau fictive, ca SC Gold Invest SRL, SC Bărbulescu SRL și SC Creștin Construcții SRL. Drept recompensă pentru sprijinirea și favorizarea activităților lor ilicite, asociații, administratorii și directorii de la firmele Alrointernațional, Pure Home Collection și Tables RO au dat în mod permanent diverse sume de bani sau alte foloase materiale (mobilier, materiale de construcții) membrilor grupului din instituțiile statului, îndeosebi funcționarilor de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice, prin intermediul inspectorilor fiscali Codreanu Călin și Mureșan Ioana. Este relevant în acest sens că, în cursul anului 2014, Moreșan Ioana a devenit angajată a SC Alrointernațional, probabil pentru a asigura o legătură mai strânsă și mai discretă între reprezentanții acestei firme și reprezentanții organelor fiscale. Alte metode folosite pentru deturnarea frauduloasă de TVA, evaziune fiscală și spălare de bani au fost emiterea de CMR-uri false pentru importul de mărfuri, în principal din Ungaria și Italia, și emiterea de bonuri false de achiziții, îndeosebi de material lemnos.
De la mușamalizare la încercări de ștergere a urmelor
Cu circa un an și jumătate în urmă, administratorul denunțător a sesizat o parte din fapte colonelului Dragoș Vasile de la SRI, dar acesta nu numai că nu a întreprins măsuri în virtutea atribuțiilor sale de serviciu, ci i-a avertizat pe unii din reprezentanții grupului ca, de exemplu, pe inspectorul fiscal Bunea Stelian (care figurează în lista sa de prieteni pe Facebook). Mai mult, membri ai grupului din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice și din Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare au încercat să-i ridice administratorului denunțător toate înscrisurile de la firmele sale pentru a dispărea probele cu care acesta putea dovedi faptele sesizate.

În fața acestei situații, persoana în cauză s-a prezentat în cursul lunii mai 2015 la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție, pentru a sesiza faptele în care a fost atras precum și altele de care avea cunoștință, dar procurorul care l-a primit în audiență, după circa un minut, i-a recomandat să se adreseze Serviciului Teritorial Oradea al Direcției Naționale Anticorupție, care are competență teritorială în județul Satu Mare. Denunțătorul nu a făcut însă acest lucru, având în vedere că procurorul Iancu Marius a fost mai mulți ani șeful acestui serviciu.
În cursul lunii decembrie 2015, denunțătorul a contactat structura centrală
a DIICOT, unde a depus mai multe denunțuri scrise privind faptele penale de
care avea știință. În data de 21.01.2016, acesta a depus la structura centrală a DIICOT un amplu și detaliat denunț penal, redactat prin avocat și înregistrat la lucrarea 3003/VIII-1/2015, la care a anexat numeroase înscrisuri doveditoare. Având în vedere gravitatea faptelor sesizate și periculozitatea unor membri ai grupului, susnumitul a solicitat prin denunț și introducerea sa în programul de protecție a martorilor prin aplicarea dispozițiilor Legii nr. 682/2002.
Jaf sub acoperire fiscală în Țara Oașului
Referitor la colonelul SRI Dragoș Vasile și la alți membri ai grupului ca, de exemplu, funcționarul fiscal Crișan Mircea de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice și practicianul în insolvență Iancu Sorin, au parvenit în ultimul an informații că ar fi implicați într-o activitate organizată și constantă de colectare de sume de bani sau de alte foloase materiale, cu titlu de mită sau de taxă de protecție, de la patronii unor mari societăți comerciale din zona Oașului. În acest scop este folosit un autoturism marca Dacia Logan, de culoare vișinie, cu numărul de înmatriculare SM-12-DSL, proprietatea firmei de insolvență a numitului Iancu Sorin (Euro Insolv SPRL).

De regulă, subalternii numitului Crișan Mircea de la Biroul de control fiscal efectuează controale în cursul cărora constată existența unor obligații fiscale mari către stat, după care, înainte de a se întocmi procesul verbal de constatare, se negociază cu patronii firmelor verificate plata unor sume substanțiale cu titlu de mită. Dacă patronii respectivi acceptă acest lucru, și de obicei acceptă, în procesul verbal este consemnată doar o parte a obligațiilor fiscale către stat, iar în unele cazuri sunt lăsate vicii de procedură pentru a putea fi contestat și anulat în justiție restul obligațiilor de plată. Uneori contestațiile au fost redactate de Crișan și oamenii săi. În ultima perioadă numeroși patroni controlați și sancționați au fost îndrumați spre avocatul Dragoș Ioan, fratele colonelului Dragoș, care, cu concursul unor judecători a obținut anularea totală sau parțială a multor procese verbale de constatare întocmite de lucrătorii Administrației Județene a Finanțelor Publice.

În cazul unor firme care aveau obligații fiscale foarte mari, Crișan și acoliții săi le-au recomandat patronilor să intre în lichidare judiciară și i-au îndrumat spre lichidatorii Iancu Sorin și Dohotaru Ion, care realizează o lichidare cât mai discretă și mai puțin costisitoare pentru patronii respectivi, evitând și tragerea la răspundere a administratorilor.
În cazul în care patronii controlați nu acceptă plata de mită ori sunt bănuiți că ar fi afiliați unor grupuri politice sau de interese adverse, Crișan și subalternii săi le blochează activitatea prin efectuarea în mod frecvent de controale fiscale și prin sesizarea organelor de urmărire penală.
Creierul bandei: un colonel mânjit de la SRI
Cu privire la colonelul SRI Dragoș Vasile au mai parvenit informații că ar fi implicat în activități ilicite, inclusiv de protecție, cu firma SC Roșu Company SRL, care are drept obiect principal de activitate comercializarea de materiale de construcții și care are drept asociat și administrator un văr primar de-al său, respectiv pe numitul Roșcău Vasile. Beneficiind de concursul și de protecția colonelului Dragoș, SC Roșu Company SRL a devenit unul din principalii comercianți de materiale de construcții din județul Satu Mare, având puncte de lucru deschise în mai multe localități (Livada, Păulești, Gherța Mică, Carei).
În ultimii ani firma vărului colonelului Dragoș a realizat profituri substanțiale și din exploatarea și comercializarea de piatră de andezit pentru firmele care realizează lucrări de asfaltare și de reparare de drumuri în județ. Proprietarii unor terenuri în suprafață de circa 20 de hectare din cariera Cornet din județul Satu Mare (Pop Vasile Daniel, Fedorca Ștefan, Pop Vasile) au sesizat în vara anului 2015 că SC Roșu Company SRL, împreună cu SC Zapodi SRL Negrești Oaș, exploatează nelegal de câțiva ani piatră de andezit de pe terenurile lor, beneficiind de concursul colonelului SRI Dragoș Vasile. Cu circa trei ani în urmă, colonelul Dragoș l-a căutat personal la domiciliu și l-a amenințat pe proprietarul principal (Pop Vasile Daniel) că va avea probleme dacă continuă să facă sesizări penale sau acțiuni în justiție, fapt care s-a și întâmplat. Astfel, acesta a fost șicanat în mod continuu de autoritățile locale, iar Poliția și Parchetul din Negrești Oaș, precum și Garda de Mediu și Agenția Națională pentru Resurse Minerale au tergiversat soluționarea plângerilor sale ori le-au soluționat în favoarea părții adverse. Totul a culminat cu tentativa de omor comisă asupra numitului Pop Vasile Daniel de către directorul SC Zapodi SRL, Ciobra Dumitru Florin, împreună cu alte șase persoane în data de 15.05.2015. Victima a reușit să se salveze în ultima instanța prin fugă și a sesizat agresiunea la telefonul de urgență 112, dar dosarul înregistrat a stat în nelucrare până astăzi.

Totodată, în toamna anului 2015 a fost semnalat faptul că numitul Dragoș Vasile este implicat, împreună cu fostul șef al Ocolului Silvic Borlești din județul Satu Mare, Bonaț Gheorghe, în activități ilicite cu firma SC Tanlemn Silva SRL Măriuș, care are ca obiect principal de activitate exploatarea și comercializarea de material lemnos și care are drept asociat unic și administrator un cetățean analfabet din localitate (Tămâian Gheorghe Sorin), care este folosit în scopul realizării activităților ilicite. Colonelul Dragoș mai are interese deosebite și într-o firmă de asfaltare și reparare drumuri din Satu Mare, pe care o ajută cu informații sau cu intervenții în vederea câștigării de licitații, inclusiv prin compromiterea și eliminarea concurenților.

Referitor la colonelul SRI Dragoș Vasile s-a mai semnalat că ar locui într-un imobil de pe strada Petre Ispirescu nr. 6 din municipiul Satu Mare, care s-a aflat în proprietatea numitului Farcău Adrian (persoană cunoscută pentru activități ilicite de cămătărie și de altă natură, care deține mai multe imobile și autoturisme de lux, deși are sub 30 de ani și nu a fost angajat până în prezent în muncă ori într-o afacere legală), că ar fi achiziționat în mod dubios împreună cu fratele său, avocatul Dragoș Ioan, un imobil cu trei nivele și zeci de încăperi pe strada Mihai Viteazul nr. 12 din municipiul Satu Mare (în apropierea Tribunalului), iar pe internet au apărut informații că soția sa ar fi primit suma de 170.000 euro de la un interlop local, Mureșan Micael, arestat într-o cauză instrumentată de Serviciul Teritorial Oradea al Direcției Naționale Anticorupție privind dobândirea frauduloasă de despăgubiri în valoare de 5 milioane de euro de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pentru un teren obținut în mod dubios în cartierul Micro 17 din Satu Mare.

Colegi de serviciu ai colonelului Dragoș îl etichetează drept „un gunoi”,care urmărește doar să facă bani și avere, folosindu-se de funcția sa pentru a șantaja oameni de afaceri și șefi de instituții în acest scop.
Potrivit acestora, colonelul Dragoș ar fi protejat de locțiitorul șefului SRI Satu Mare, colonelul Soponar Cristian, care îl are naș de căsătorie pe generalul Coldea Florian, primul adjunct al directorului SRI, cu care a fost coleg la Academia Națională de Informații.
Acaparea Poliției, SRI, Finanțelor și Parchetului, inclusiv a DNA
Conform unor polițiști, membri ai grupului ar fi discutat că, cu sprijinul colonelului SRI Dragoș Vasile, va fi compromis și înlăturat în scurt timp actualul șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare, comisarul șef Vlad Florentin, pentru a fi instalat în această funcție adjunctul Șugag Emilian, aceștia lăudându-se că vor controla astfel și Poliția și SRI și Parchetul și DNA și Finanțele Publice în județul Satu Mare.
Un astfel de scenariu este plauzibil dacă avem în vedere o suită de venimente similare relativ recente. Un martor ocular, care deține o înregistrare în acest sens, susține că un afacerist apropiat colonelului Dragoș Vasile și comisarului șef Șugag Emilian, având numele Ghiriti Viorel, i-ar fi spus, în cursul lunii mai 2015, că DNA urmează să le facă dosare chestorului Tăut Ioan Liviu, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare în perioada respectivă și vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare în perioada respectivă, Govor Mircea, care deținea și funcția de președinte al PSD Satu Mare. Cert este că, în cursul lunii iunie 2015, chestorul Tăut Ioan Liviu a fost percheziționat și inculpat pentru fapte de corupție, iar în scurt timp a demisionat din funcția de adjunct al șefului IPJ Satu Mare și a solicitat trecerea în pensie.

Dosarul a fost instrumentat de comisarul șef Șugag Luminița și de procurorul în subordinea căruia se află în cadrul Serviciului Teritorial Oradea al DNA. După câteva luni, funcția de adjunct al șefului IPJ Satu Mare a fost ocupată de soțul comisarului șef Șugag Luminița. În cursul lunii noiembrie 2015 a fost percheziționat iar în luna decembrie a fost inculpat și arestat pentru mai multe fapte de corupție vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Govor Mircea, tot într-un dosar instrumentat de comisarul șef Șugag Luminița și de procurorul în subordinea căruia se află. Este de semnalat faptul că, în cursul anului 2012, după preluarea guvernării de către USL, liderii PNL Satu Mare au susținut numirea comisarului șef Șugag Emilian în funcțiile de adjunct sau de șef al IPJ Satu Mare, dar liderii PSD nu au fost de acord cu o astfel de propunere, în principal pentru că existau indicii că acest polițist avea legături dubioase cu unele grupuri de crimă organizată.

Nu este lipsit de relevanță faptul că, în cursul anului 2014, polițistul și procurorul susmenționați de la Serviciul Teritorial Oradea al DNA i-au instrumentat dosar penal directorului Administrației Județene a Finanțelor Publice, Ardelean Mircea, finul lui Govor Mircea, care a fost arestat și trimis în judecată pentru fapte de corupție, în contextul în care aspira să-i ia locul șeful Biroului de control fiscal, Crișan Mircea, care, așa cum am arătat, este nașul de căsătorie al soților Șugag Luminița și Șugag Emilian și se află în relații apropiate cu colonelul Dragoș Vasile de la SRI Satu Mare și cu colonel (r) Dohotaru Ion, fost lucrător de poliție judiciară la DNA Oradea, actualmente lichidator judiciar.

În vara anului 2012, după ce USL a ajuns la guvernare, împreună cu un om de afaceri omnipotent din zona Oașului, căruia îi asigura protecție, Crișan Mircea, s-a întâlnit și a apelat la un alt om de afaceri din zonă, cunoscut drept membru și sponsor al PSD, pentru a interveni la liderii județeni ai acestui partid în vederea numirii sale în funcția de director al Direcției Generale a Finanțelor Publice Satu Mare, în care fusese numit interimar.

Observatori atenți apreciază că DNA s-a implicat astfel în mod partizan în vederea promovării în funcții importante a unor apropiați ai ofițerului anchetator Șugag Luminița, prin înlăturarea prin metode penale a deținătorilor anteriori ai acestora. Sub acest aspect, se impun a fi efectuate cercetări pentru a se stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu în scopul obținerii unui avantaj patrimonial sau nepatrimonial pentru sine sau pentru altul.

Cum a ajuns să scape Poliția și SRI-ul o escroacă versată
condamnată
Colonelul Dragoș Vasile și comisarul șef Șugag Emilian se află în relații apropiate și cu numita Ionescu Mădălina, concubina afaceristului Ghiriti Viorel, având domiciliul în București și stabilită de câțiva ani în Satu Mare, care a fost condamnată și este cercetată pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de înșelăciune. Aceasta a suferit o condamnare definitivă la închisoare cu executare pentru că l-a înșelat pe un om de afaceri din zona Oașului de la care a pretins și a primit suma de 200.000 de euro în schimbul căreia i-a promis că îi va rezolva să cumpere gara din Snagov și 12 vagoane de tren. A executat însă doar puțin peste un an din pedeapsă la Penitenciarul Arad, de unde a fost liberată condiționat, în mod suspect, în cursul lunii iunie 2015, deși a manifestat o conduită necorespunzătoare, provocând mai multe scandaluri și folosind nelegal un telefon mobil. Concubinul său a afirmat că a fost liberată cu concursul colonelului Dragoș Vasile, care a apelat în acest sens la un șef din SRI Arad, a cărui soție este avocată și a fost angajată în cauza având ca obiect cererea de liberare condiționatăa numitei Ionescu Mădălina.
Același concubin a afirmat că, pentru ca susnumita să fie liberată condiționat, colonelul Dragoș ar fi aranjat cu comisarul șef Șugag Emilian să nu se afle că aceasta mai avea trei dosare de înșelăciune în curs de cercetare la Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare. Cert este că IPJ Satu Mare a tergiversat și tergiversează în continuare instrumentarea celor trei dosare ale numitei Ionescu Mădălina. În această iarnă, colonelul Dragoș i-a ajutat pe cei doi concubini apropiați să-și găsească o locuință cu chirie în apropierea sediului SRI Satu Mare. În toamna anului 2015 Ghiriti Viorel și Ionescu Mădălina au fost văzuți împreună cu comisarul șef Șugag Emilian în supermarketul Real din Satu Mare.
P.S.: Potrivit unor ultime informații, grupul infracțional de la Satu Mare a intrat în vizorul Serviciulul Teritorial Satu Mare al DIICOT în anul 2014, când a fost înregistrat un dosar în acest sens, dar până în prezent nu s-a produs nicio învinuire sau inculpare în această cauză. Așteptăm să vedem dacă DIICOT va lua în serios denunțul și probele prezentate de numitul Szatmari Joszef și se va ocupa de pescarii din jurul Alrointernațional, nu de peștișorii atrași în plasa acestora. Așteptăm un răspuns în acest sens de la procurorul șef al structurii centrale a DIICOT, Daniel Horodniceanu.

Sursa: Cotidianul.ro