Una dintre metodele de înșelăciune prin rețelele de socializare este cea prin care infractorii se prezintă ca fiind militari în armata SUA și invocă variate situații de urgență în care au nevoie de sume consistente de bani. Și nu puțini sunt aceia care le cad în plasă, multe dintre victime fiind femei. Un nigerian și soția lui, de origine română, au înșelat mai multe persoane, inclusiv de aici din județ, cei doi determinându-și victimele să depună în conturile lor sume importante de bani, ei reușind să pună mâna, în decurs de câteva luni, pe aproape de 40.000 de euro.
Ekwem Cosmas-Chigozie și Ekwem Maria Mirabela (originară din Galați, dar cu reședința într-o comună din județul Brăila) au fost condamnați la pedepse de închisoare cu suspendare, întrucât și-au recunoscut faptele. Nigerianul a primit o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu suspendare, iar soția acestuia 2 ani cu suspendare, în urma sentinței definitive pronunțată de Curtea de Apel Cluj.
Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, cei doi au acționat (sau cel puțin atât s-a putut proba) în perioada iulie – octombrie 2018, și au indus în eroare au indus în eroare opt persoane pe care le-au contactat mai întâi prin intermediul Facebook sau WhatsApp, și mai apoi telefonic “folosind nume mincinoase, respectiv militari în armata SUA, fotografii cu militari, înscrisuri oficiale pretinse a fi emise de către autoritățile vamale din România, înscrisuri sub semnătură privată pretinse a fi emise de către societăți de curierat și de depozit valori și calitatea mincinoasă de reprezentanți ai unor societăți de curierat, pretinzând că le expediază colete cu bani din țările arabe pe care să le depoziteze într-o cutie de valori a unei bănci din România, le-au determinat să le transfere prin intermediul serviciilor de transfer monetar « Western Union», «Money Gram» și cont bancar, sume de bani reprezentând pretinse comisioane pentru transferul coletelor în cauză, cauzând un prejudiciu total în sumă totală de 35.330 euro”.
“Generalul James” a primit 13.500 de euro! Când a mai cerut 90.000, victima s-a trezit la realitate
Astfel, în iunie 2018, nigerianul a contactat-o prin WhatsApp pe M.F., bărbatul pretinzând că este ofițer superior al armatei american aflat în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, respectiv generalul James S.,căruia i-a murit soția într-un accident de circulație și are un copil în SUA. “Generalul James” i-a cerut femeii să-l ajute să-și depoziteze suma de 3 milioane dolari și documente persoanele într-o cutie de valori a unei bănci din România, pentru că în Afganistan a început războiul și nu are alte persoane de încredere, urmând să ridice banii la terminarea misiunii, după două luni. Numai că, pentru această “intenție” a “generalului James”, femeia trebuia să achite 2.500 de euro.
“În acest sens i-au trimis prin intermediul aplicației WhatsApp, mai multe fotografii cu militari, cu diplomate pline cu dolari americani și două înscrisuri în limba engleză, respectiv «Certificate Of Deposit» menționat ca fiind emis la 11.07.2018, de către societatea «American Express» cu sediul în Afganistan, Kabul, prin care se atestă că JAMES S. a depus suma de 3.000.000 dolari pe destinatarul – persoana vătămată M. F., însoțit de un înscris intitulat «Official Payment Receipt», menționat ca fiind emis la 11.07.2018 de către societatea «American Express» prin care se atestă că JAMES S. a trimis persoanei vătămate M. F. suma de 30.000 dolari, reprezentând plata pentru păstrarea în siguranță a sumei de 3.000.000 dolari.
După ce, în urma mai multor discuții purtate în cursul lunii iulie 2018, au determinat-o pe persoana vătămată M. F. să le accepte propunerea, la 12.07.2018 au contact-o din nou prin același mod, de la numărul 62 xxxxxxxxxxxxx, pretinzând că este curierul diplomatic care transportă coletul trimis de către James S. și că sunt probleme la Vamă în Indonezia, i-au solicitat să achite taxe în sumă de 2.500 euro, pentru un permis de trecere.
Persoana vătămată M. F. a trimis un mesaj, prin: intermediul aplicației WhatsApp pretinsului «general James S.», care i-a cerut să achite ea taxa de 2.500 euro pentru pachet, după care o să-i restituie banii.
La 12.07.2018, persoana vătămată M. F. a transferat prin serviciul de transfer monetar «Western Union», la adresa indicată de către pretinsul curier, respectiv destinatar Ferry Irawan, Jakarta, Indonezia, suma de 2.500 euro.
La 13.07.2018, persoana vătămată M. F. a fost contactă din nou de către pretinsul curier, care i-a cerut să trimită suma de 11.250 euro pentru colet, reprezentând un certificat de spălare de bani în Indonezia.
După ce i-a trimis mesaj pretinsului «general James: S.» care i-a cerut să achite ea după care va primii banii, la 13.07.2018 prin banca Raiffeisen a depus în contul indicat, Opib Fitriyani deschis la Banca Mândri, Indonezia, suma de 11.250 euro.
La 18.07.2018, prin aceeași modalitate au contactat-o din nou pe persoana vătămată M. F. și i-au cerut să achite suma de 90.000 euro, ocazie cu care acesta a realizat că a fost înșelată și a formulat plângere penală.
La 03.09.2018, inculpata Ekwem Maria Mirabela a contactat-o telefonic, de la numărul xxxxxxxxxx, pe persoana vătămată M. F., vorbind în limba română și pretinzând că este de la o societate de curierat, i-a comunicat că acel colet a ajuns în Timișoara, România, și că trebuie să achite prin serviciile de transfer monetar «Western Union» sau «Money Gram», pe numele P. Callia din București, suma de 2.500 euro, reprezentând taxe vamale, solicitare la care nu a dat curs”, au arătat procurorii în rechizitoriu.
“Generalul Michael” știa româna și a primit peste o mie de euro
În iulie același an, o altă femeie a căzut în plasa celor doi infractori. Cei doi au folosit aceeași metodă, doar numele era altul, gradul de general în armata americană a rămas însă.
“În cursul lunii iulie 2018, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, utilizând mesaje scrise în limba română și fotografii de profil cu un bărbat îmbrăcat în haine militare americane de general, au contactat-o pe persoana vătămată P. A.-E., pretinzând că este «Michael Adams» militar în armata SUA, aflat în teatrele de operațiuni din Afganistan, căruia i-a murit soția într-un accident de circulație și ar dori să aibă o relație de prietenie cu cineva și după mai multe discuții purtate prin mesaje prin intermediul rețelei de socializare i-au cerut să-l ajute pe acesta să-și depoziteze în România o suma mare de bani în dolari, sumă pe care ulterior, după terminarea misiunii, o va investi în România.
După ce persoana vătămată P. A.-E. a acceptat să primească coletul, în cursul lunii iulie 2018 inculpata Ekwem Maria Mirabela a contactat-o telefonic și pretinzând că este un reprezentant al Vămii București pe nume „S.”, au determinat-o pe aceasta să achite taxe vamale pentru pachet, prin intermediul serviciilor de transfer monetar «Western Union» și «Money Gram, destinatarul folosind adrese și nume din Ucraina pe care persoana vătămată nu le-a reținut, în sumă totală de 6.250 euro”, se arată în rechizitoriu.
O lună mai târziu, în august, au prins o altă victimă, tot prin intermediul Facebook. De data aceasta cei doi infractori au folosit un alt nume – Charles Williams, tot ofițer superior în armata SUA aflat în teatrele de operațiuni din țările arabe. De scris însă, au scris în limba română.
După mai multe discuții purtate prin intermediul rețelei de socializare, pretinsul ofițer american i-a cerut femeii să-l ajute pe acesta să-și depoziteze suma de 2 milioane dolari în România, sumă pe care ulterior, după terminarea misiunii, o va investi în România.
“După ce persoana vătămată B. M. a acceptat, în luna septembrie 2018 inculpata Ekwem Maria Mirabela a contactat-o telefonic, de la numărul xxxxxxxxxx, și pretinzând că este un reprezentant al societății de curierat «World Cargo Delivery» și că pachetul a ajuns în România, au determinat-o pe aceasta să achite taxe vamale pentru pachet în sumă totală de 2.502 euro, respectiv la 18.09.2018 suma de 425 euro, la 19.09.2018 suma de 1.035 euro, ambele prin intermediul serviciului de transfer monetar «Money Gram”, destinatar P. Callia, România și la 20.09.2018 suma de 1.042 euro prin serviciul de transfer monetar «Western Union», destinatar Regina Redde”, au precizat anchetatorii.
Când femeile intră pe fir și bărbații iau plasă
Tot în august 2018, soții Ekwem au schimbat nițel foaia. Au lăsat generalii la o parte și au introdus în scenă o femeie, angajată a armatei americane, aflată în misiune în Yemen. De data aceasta, cei doi au ochit, evident, un bărbat, pe care l-au jecmănit de aproape 5.000 de euro.
“În cursul lunii august 2018, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, utilizând mesaje scrise în limba română, pretinzând că este «Halimatou Scott Bah» persoană de sex feminin angajată a forțelor militare SUA aflată în misiune în Yemen, care îi trimite un colet cu bani și bunuri personale pe care urmează să-l ridice după terminarea misiunii în țările arabe, au determinat-o pe persoana vătămată V. A.-D. să achite taxe vamale pentru colet în sumă totală de 4.950 euro, respectiv la 12.09.2019 suma de 1.000 euro și 1.250 euro, la 13.09.2018 suma de 1.900 euro și 800 euro, toate prin intermediul serviciului de transfer monetar «Money Gram» destinatar P. Callia, România.
În acest sens persoana vătămată, V. A.-D., a fost contactată telefonic de către inculpata Ekwem Maria Mirabela, de la numărul xxxxxxxxxx, care a pretins că este reprezentant al societății de curierat «World Cargo Delivery»”, se arată în rechizitoriu.
Alți “militari americani”, alte victime care i-au îmbogățit cu mii de euro
Tot în august 2018, soții Ekwem s-au prezentat pe Facebook ca fiind Jolly Chris, Militar american aflat în teatrele de operațiuni din țările arabe care dorea să investească în România suma de 800.000 de euro, după terminarea misiunii. Victimă le-a căzut o altă femeie, care le-a trimis 500 de euro. Pe o alta, căreia “generalul Humbert” intenționa să îi trimită un colet cu bani și bunuri personale, au convins-o să le trimită 1.800 lei. Prin metode similare, în septembrie au înșelat încă o femeie cu peste 7.000 de euro, iar pe o alta de 1.200 de euro.
“(….) au contactat-o pe persoana vătămată M. D. și prin același mod de operare, utilizând un alt număr telefonic pentru «societatea de curierat», respectiv xxxxxxxxxx, au determinat-o să achite taxe vamale pentru colet în sumă de 3.080 euro, respectiv la 12.09.2018 suma de 7.035 lei prin serviciul de transfer monetar «Western Union», destinatar Zoya Kravchenko, Ucraina, la 14.09.2018 suma de 1.042 euro prin serviciul de transfer monetar „Western Union” destinatar Aulia Syifa, Indonezia și la 03.10,2018 suma de 500 euro prin intermediul serviciului de transfer monetar «Money Gram» destinatar A. Chrisdayanti Sakindeho, Indonezia.
În cursul lunii august 2018, prin intermediul rețelei de socializare Facebook, utilizând mesaje scrise în limba română, pretinzând că este «Humbert», general al armatei SUA aflat în teatrele de operațiuni din Afganistan și că îi va trimite un colet cu bani și bunuri personale, au contactat-o pe persoana vătămată P. E. și prin același mod pe operare au determinat- o pe aceasta să depună taxe vamale pentru colet prin intermediul serviciului de transfer monetar «Money Gram» în sumă de 1.800 lei.
În cursul lunii septembrie 2018, inculpata Ekwem Maria Mirabela a contactat- o telefonic pe persoana vătămată P.-P. M., de la numărul xxxxxxxxxx, și pretinzând că este un reprezentant al societății de curierat «World Cargo Delivery» și că trebuie să primească un colet din Afganistan care conține bunuri de uz casnic, a: determinat-o să achite taxe vamale pentru colet în sumă totală de 2.900 euro, respectiv la 20.09.2018 suma de 1.500 euro prin intermediul serviciului de transfer monetar «Western Union» destinatar P. Callia și 03.10.2018 suma de 2.900 euro prin intermediul serviciului de transfer monetar «Western Union» destinatar Debrah Dennis, Ucraina.
În cursul lunii octombrie 2018 prin intermediul rețelei de socializare Facebook, utilizând; mesaje scrise în limba română, pretinzând că este „Larry Rich” ofițer superior al armatei SUA aflat în teatrele de operațiuni din Afganistan, utilizând fotografii cu un bărbat îmbrăcat în uniforma militară, au contactat-o pe persoana vătămată L. E. și pretinzând că îi trimite un colet cu bunuri personale (…), prin același mod de operare, au determinat-o să achite suma de 1.200 euro prin intermediul serviciului monetar „Western Union” pe un destinatar pe care persoana vătămată nu l-a reținut, reprezentând taxe de curierat pentru colete”, au mai arătat procurorii în rechizitoriu.
Doar pedepse cu suspendare
Cei doi au fost trimiși în judecată în martie 2019, atât Ekwem Cosmas Chigozie, cât și Ekwem Maria Mirabela fiind acuzați de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În iulie 2020, magistrații de la Judecătoria Bistrița au pronunțat prima sentință: Ekwem Cosmas-Chigozie, considerat creierul operațiunilor, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, iar Ekwem Maria Mirabela a primit 2 ani de închisoare cu suspendare.
Procurorii au înaintat apel la Curtea de Apel Cluj și au obținut, în decembrie 2020, majorarea sentinței nigerianului la 4 ani de închisoare, dar tot cu suspendare.
Totodată, cei doi soți Ekwem sunt obligați de instanță să plătească victimelor lor peste 30.500 euro și 1.800 lei cu titlu de despăgubiri.
Acesta este doar un caz, însă astfel de înșelătorii continuă pe rețelele de socializare și, deși astfel de metode au fost făcute publice de către oamenii legii, victimele credule continuă să cadă în plasa infractorilor.
