Cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii bistriţeni, într-un dosar de evaziune fiscală, în luna decembrie 2014. Două din cele cinci persoane acuzate de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, spălare de bani şi folosire cu rea credinţă a creditului societăţii, sunt arestate la domiciliu.
Prejudiciul constatat de procurori se ridică la circa un milion de lei.
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul bistriţa-Năsăud în luna decembrie au fost trimişi în judecată „Sorina Alina Monda, Olimpia Varga, Virgil Claudiu Coman, Iedean Cucolaş, Lucreţia Carmen (arestată la domiciliu), Cornelia Baciu (arestată la domiciliu), pentru comiterea unor infractiuni de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscală, fals in inscrisuri sub semnatura privată, uz de fals, spalare de bani şi folosire cu rea credinta a creditului societatii, constand in faptul că au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în perioada 2009-2010, în dublul scop, de sustragere a unei societăţi comerciale, de la plata de obligaţii fiscale către bugetul de stat, şi respectiv a însuşirii în interes personal de sume de bani, inclusiv obţinute din deducerea nelegală de TVA”.
Conform sursei citate, în urma actelor false întocmite, cei cinci inculpaţi au produs un prejudiciu bugetului de stat de circa 350.000 lei, dar şi societăţii comerciale pe care o administrau, prejudiciu care depăşeşte jumătate de milion de lei.
„Au întocmit acte false ori s-au folosit de astfel de acte, în scopurile menţionate, fiind cauzate prejudicii de 346.899,40 lei (inclusiv acesorii) – în dauna bugetului de stat şi de 580.800 lei – în dauna societăţii comerciale pe care o administrau”, arată sursa citată.
