Parchetul European din București (EPPO) a înaintat recent Tribunalului București un dosar penal împotriva a trei persoane acuzate de o fraudă de 100 milioane euro ce implică atât fonduri europene, cât și naționale, conform unui comunicat oficial. Printre cei inculpați se numără un presupus lider al unei rețele criminale organizate.
Principalul acuzat, cetățean italian, a fost arestat pe 5 februarie 2025 și este considerat coordonatorul unui grup specializat în fraude cu fonduri UE. Gruparea a acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații publice pentru proiecte de apă și canalizare, folosind trei consorții italiene. Aceștia au participat la licitații fie ca parteneri ai firmelor românești, fie ca terți susținători. Notabil este că două dintre consorțiile implicate aveau deja interdicție anti-mafie din partea autorităților italiene, fiind excluse de la fonduri publice, potrivit Codului Anti-mafie italian.
Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de apeluri de oferte în valoare totală de 300 milioane euro din fonduri UE, finanțate prin:
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020
Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027
Din cele 23 de licitații, gruparea a reușit să câștige 13, provocând o pagubă estimată la peste 100 milioane euro.
Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, suspecții au prezentat documente false, inclusiv:
Bilanțuri contabile care certificau că companiile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 milioane euro (în realitate, conform anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică)
Contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, potrivit probelor, nu corespundeau realității.
Cazul a fost raportat EPPO de către autoritățile naționale, după apariția suspiciunilor privind posibile nereguli grave și fraude. Ancheta s-a desfășurat cu sprijinul Structurii de Sprijin EPPO din România și al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale.
Sursa: G4Media.ro
Citește și:
