La această oră au loc percheziţii în judeţul Bistriţa-Năsăud, dar şi în alte 10 judeţe din ţară, precum şi municipiul Bucureşti, la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro.
„La data de 17 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş efectuează 38 de percheziţii la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti„, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Conform sursei citate, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016, administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.
Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.
Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.
Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.
În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro.
Doar puțină vîlvă atît şi gata nu se întîmplă nimic.