Doi bistriţeni, reţinuţi pentru spălare de bani! Au vrut să prostească un neamţ

Doi tineri din Bistriţa-Năsăud au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după ce au fost prinşi în flagrant de poliţişti în timp ce încercau să intre în posesia a 50.000 de euro pe care trebuiau să îi retragă dintr-un cont bancar. Banii au fost obţinuţi de cei doi tineri prin metoda „Premiul”, aceştia amăgindu-l pe un cetăţean german că va obţine un milion de euro dacă virează în mai multe conturi din străinătate suma de 150.000 de euro.

Oamenii legii au efectuat şi trei percheziţii domiciliare, în urma cărora au găsit aproape 12.000 de euro, sumă care a fost confiscată.

În cadrul cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud au organizat și desfășurat, luni, o acțiune de prindere în flagrant.

„În municipiul Bistrița, polițiștii au depistat în flagrant delict doi bărbați în vârstă de 27 de ani, respectiv 33 de ani, ambii din județul Bistrița-Năsăud, care s-au prezentat la o unitate bancară în vederea retragerii sumei de 50.000 euro, proveniți ca urmare a comiterii infracțiunii de spălare a banilor”, se arată într-un comunicat al IPJ BN.

Conform sursei citate, suma provine din Germania și aparține unui cetățean german, indus în eroare prin folosirea metodei „premiul”, în sensul că persoanei vătămate, pentru a obţine un câştig de 1.000.000 euro i s-a cerut să vireze în conturi din străinătate suma de 150.000 euro.

De asemenea, la aceeași dată, polițiștii au pus în executare 3 mandate de percheziții domiciliare, toate pe raza județului Bistrița-Năsăud. În urma activităților specifice, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a popririi asupra sumei de 50.000 EURO deținuți în contul bancar al bărbatului bănuit de comiterea faptei. Totodată, a fost identificată în numerar și indisponibilizată suma de 11.995 EURO.

S-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 ore față de cei doi bărbați bănuiți de  comiterea infracțiunilor de spălare a banilor.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul Serviciului Criminalistic, Serviciului de Acțiuni Speciale și al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.